Как не показывать конечного бенефициара?

Тем не менее, как признает FATF, страны так и не смогли достичь удовлетворительного ... далеко не всегда находятся конечные бенефициары.

Даже если конечного бенефициара они выявить не смогут, они должны будут документально подтвердить, что приняли все меры по выявлению таких ...

... иностранных компаниях, часто возникает вопрос: в случае если лицо владеет компанией не напрямую, нужно ли показывать банку конечного бенефициара?

Практика показывает, что в ходе налоговых проверок повышенный интерес вызывают ... Если налоговый орган установит конечного бенефициара, ...

Чтобы максимально скрыть сведения о личности бенефициара, и в то же время обеспечить его участие в управлении компанией, придумываются ...

местоположение конечного бенефициарного собственника) была, по всей ... бенефициара, который обычно не может осуществлять контроль над трастом.

Тогда задача определения бенефициара может стать нетривиальной. Прямых владельцев – физических лиц – у компании может и не быть, ...

Если организация по какой-то причине не может выявить бенефициара, ... Главное - показать контролирующим органам, что компания старалась собрать необходимые ...

Конечно, если не брать в расчет специалистов в этих областях. К таким понятиям можно отнести и «бенефициар». Слово имеет латинский корень «bene». Бенефицием ( ...